أخر عشر مواضيع
الجيش الأمريكي يحذر ترامب ... الشاهد ضدك اللفتنانت فيندمان ... تحت حمايتنا (اخر مشاركة : عباس الابيض - عددالردود : 1 - عددالزوار : 2 )           »          ماهي الرسالة التي توجهها لجابر المبارك بمناسبة إنتهاء عمله رئيسا للوزراء ؟ (اخر مشاركة : على - عددالردود : 6 - عددالزوار : 22 )           »          المغتصب الذي جعلوه بطلا ... ياسر البحري ... مجتمع ساذج يبحث عن أبطال مزيفين (اخر مشاركة : على - عددالردود : 10 - عددالزوار : 19 )           »          الكلباني يفتري على النبي الاكرم ( ص ) وعلى زوجته عائشه ويدعي إنه كان يستمع للمعازف والغناء (اخر مشاركة : السماء الزرقاء - عددالردود : 0 - عددالزوار : 2 )           »          آل خليفة وسلسلة القمع التي لا تنتهي.. ما الجديد ؟ (اخر مشاركة : مسافر - عددالردود : 0 - عددالزوار : 2 )           »          الله يرحم سلطان بن زايد ... وياخذ روح محمد بن زايد (اخر مشاركة : بسطرمه - عددالردود : 0 - عددالزوار : 2 )           »          التواجد في ساحة الإرادة غدا 20 /11 لا تتراجعوا (اخر مشاركة : قمبيز - عددالردود : 7 - عددالزوار : 29 )           »          بالصور: Mma تبحث عن منافس لـ"هالك الإيراني" (اخر مشاركة : سمير - عددالردود : 0 - عددالزوار : 2 )           »          الشيخ الصميدعي يعترف بمحاولة الامريكان استمالته لتشكيل جيش مدعوم من السعودية لاسقاط حكم الشيعه (اخر مشاركة : الفتى الذهبي - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5 )           »          الحكومة أغلقت ساحة الاراده بالحواجز الحديدية ... فتنادى المغردون للإعتصام أمام قصر بيان وقصر سلوى (اخر مشاركة : صحن - عددالردود : 5 - عددالزوار : 29 )           »         

   
العودة   منتدى منار للحوار .... الرأى والرأى الآخر > ملتقى الدول العربية > منتدى الكويت والسياسة المحلية
   
إضافة رد
   
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-11-2015   #1
سمير
عضو
 
تاريخ التسجيل: Feb 2003
المشاركات: 3,239
شبهات غسيل أموال صارخة في صفقات عقارية بالكويت



الاربعاء 11 فبراير 2015 ,21 ربيع الثاني 1436

فجرت مصادر عقارية فضيحة مالية تخص عدداً من المستثمرين وأصحاب الشركات الوهمية، تتمثل في اكتشاف عمليات غسيل أموال صارخة ضمن صفقات عقارية مليونية تمت خلال الاونة الأخيرة، موضحة ان الرقابة المالية والتجارية متمثلة في البنك المركزي ووزارة التجارة والصناعة وبعض الجهات الأخرى وضعا يدها على تلك الحالات وفي الطريق للتعامل معها قانونياً. وبينت المصادر ان بعض المخالفين للقانون والمتجاوزين اتخذوا من بعض الصفقات العقارية بوابة لتمرير معاملاتهم المالية المشبوهة المتمثلة في غسل الأموال، متوهمين انهم بذلك سيكون بعيداً عن مرمى الرقابة، لكن بعض الاخطاء التي ارتكبوها جعلتهم في مرمى الجهات الرقابية.

وتابعت المصادر قائلة: قامت الجهات المعنية بتحويل الحالات التي ثبت تورطها بالفعل في عمليات غسيل الأموال، مشيرة الى ان معلومات وردت خلال الفترة الماضية حول ضلوع بعض الجهات والافراد في تلك العمليات وتم التعامل معها وفقاً للقانون. وتابعت المصادر ان السوق يعاني من عمليات غسيل أموال، ولم يتمكن احد من اكتشافها لعدم وجود مؤشر عقاري يرصد كل تحركات السوق، مشيرة الى ان الصفقات والأموال المشبوهة ضخمت اسعار بعض العقارات. وطالبت الجهات المختصة بمتابعة الأموال التي تدخل عن طريق شراء العقارات، موضحة ان الانشطة العقارية، وقطاع البناء والتشييد من أكثر اشكال غسيل الأموال، تليها الانشطة الخدمية.




http://www.annaharkw.com/annahar/Art...&date=11022015
__________________
عام الفناقر لبابا سنفور


سمير غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 05-22-2015   #2
فاطمي
عضو
 
تاريخ التسجيل: May 2005
المشاركات: 4,892
علشان جذي اسعار الايجارات نار بدون سبب منطقي
فاطمي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 08-07-2015   #3
صحن
عضو
 
تاريخ التسجيل: May 2012
المشاركات: 1,907
مو قادر اأجر !!
صحن غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-12-2018   #4
قمبيز
عضو
 
تاريخ التسجيل: May 2006
المشاركات: 1,973
لا بد من إيقاف مهزلة الاسعار المصطنعة في أسعار العقار والايجار التي لا ترتكز على مبادىء إقتصادية حقيقية وإنما هي فورة مالية مصطنعة بسبب دخول أموال الغسيل الى الكويت بواسطة تجار عقار والكترونيات وسلاح
قمبيز غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-14-2019   #5
تشكرات
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 1,690
لم أسمع عن إجراءات تم اتخاذها ولا أسماء متورطه تم نشرها !!
تشكرات غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 10-07-2019   #6
زهير
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jun 2005
المشاركات: 3,030
علشان ماكو حكومه بالكويت كل هذا التسيب موجود
__________________
وما بكم من نعمة فمن الله


زهير غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 10-08-2019   #7
الناصع الحسب
عضو
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 1,416
الارتفاع المصطنع في العقار سببه تهاون الحكومة في مكافحة غسيل الاموال

هي وضعت مجموعة من القواعد المصرفية التي لا تمثل رادعا حقيقيا لكبار تجار غسيل الاموال
الناصع الحسب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم منذ 4 أسابيع   #8
ديك الجن
عضو
 
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 2,079
الكويت تصدر 59 تدبيرا احترازيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب

الكويت (د ب أ) – أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب التابعة لها أصدرت خلال أيلول/ سبتمبر الماضي 30 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة الخاضعة لاحكام القانون.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي السبت، إن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ 17 شركة عقارية وأربع شركات مجوهرات وشركة تأمين إضافة إلى إصدار أمر بإلزام 19 شركة عقارية، وأربع شركات مجوهرات، وخمس شركات صرافة وأربع شركات تأمين، باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.

وذكرت أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب استكملت إجراءاتها قبل إتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 112 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته، منها 80 شركة عقارية وشركة صرافة و26 شركة مجوهرات وخمس شركات تأمين.

وأشارت إلى أن الإدارة حدثت أيضا بيانات 77 ترخيصا موزعة على 55 شركة عقارية و20 شركة مجوهرات، وشركة صرافة وشركة تأمين في حين اعتمدت تأكيد بيانات 59 مراقبا لـ 31 شركة عقارية و21 شركة مجوهرات وشركتي تأمين وصرافة.

ولفتت إلى أنها أصدرت أمرا بتقديم تقارير لأربع شركات عقارية وشركة تأمين إضافة إلى 10 تقارير للرقابة الميدانية، شملت ست شركات عقارية وثماني شركات صرافة و19 للمجوهرات.



https://www.raialyoum.com/index.php/...%d8%a9-%d8%ba/
ديك الجن غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم منذ 4 أسابيع   #9
طائر
عضو
 
تاريخ التسجيل: May 2012
المشاركات: 2,013
التدقيق على مصادر أموال الشركات العقارية أمر مهم حتى لا تتلاعب في الاسعار إرتفاعا مزيفا ، كما يجري في الكويت منذ عدة أعوام
طائر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
   
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)
   
   


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
الانتقال السريع


الساعة الآن 10:43 AM.

منتدى منار هو منتدى أمريكي يشارك فيه عرب وعجم من كل مكان


Powered by vBulletin® Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة لمنتدى منار