أخر عشر مواضيع
عماد حمدي... "فتى الشاشة" يسرقه النوم من الكاميرا (اخر مشاركة : رستم باشا - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          أشجار السيكويا... ناطحات سحاب الطبيعة (اخر مشاركة : رستم باشا - عددالردود : 0 - عددالزوار : 2 )           »          أمريكا ستهرب من الكويت ... كما ستهرب من المنطقة كلها (اخر مشاركة : مرجان - عددالردود : 7 - عددالزوار : 24 )           »          كوشنر: السعودية تشترك بأهداف مع إسرائيل وستوافق على معظم الصفقة (اخر مشاركة : بركان - عددالردود : 1 - عددالزوار : 3 )           »          "أنصار الله": صفقة القرن التي أعلنها ترامب ممولة من السعودية والإمارات (اخر مشاركة : بركان - عددالردود : 3 - عددالزوار : 6 )           »          إضحك كمان وكمان ... البنتاغون عدد مصابي الهجوم على "عين الأسد" يرتفع إلى 50 (اخر مشاركة : مصري بس كويس - عددالردود : 0 - عددالزوار : 2 )           »          العلاقة بين 'ورشة البحرين' وصفقة ترامب تكشفها وثيقة أمريكية (اخر مشاركة : fadel - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          المواطنون في الكويت لا يحصلون على خيرات وثروات البلاد إلا الفتات...والملايين للمقربين واصحاب النفوذ (اخر مشاركة : لن انثني - عددالردود : 7 - عددالزوار : 109 )           »          الخارجية الإيرانيه : النظام السعودي عراب داعش.. وشريك ترامب في جريمة اغتيال الشهيد سليماني (اخر مشاركة : السماء الزرقاء - عددالردود : 0 - عددالزوار : 4 )           »          5 توابل مفيدة لصحة قلبك... بينها الثوم والفلفل الأسود (اخر مشاركة : بهلول - عددالردود : 0 - عددالزوار : 2 )           »         

   
العودة   منتدى منار للحوار .... الرأى والرأى الآخر > ملتقى الدول العربية > سوريا على صفيح ساخن ...واليمن أحداث صاعده
   
إضافة رد
   
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-14-2019   #1
jameela
عضو
 
تاريخ التسجيل: Apr 2006
المشاركات: 2,140
المفوضية الأوروبية تدرج السعودية ضمن قائمة الدول «عالية المخاطر» في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب



تخضع الدول المدرجة في القائمة لتدقيق أشد في معاملاتها المالية مع الاتحاد الأوروبي، حيث تضطر بنوك الاتحاد لإجراء فحوص إضافية للمدفوعات التي تشمل كيانات خاضعة للنظم القانونية لهذه الدول


14 فبراير 2019

أدرجت المفوضية الأوروبية السعودية ضمن القائمة المقترحة للدول "عالية المخاطر" في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والصادر من المفوضية الأوروبية يوم 13 فبراير 2019 بحيث سيمر القانون بمرحلة التصويت في البرلمان الأوروبي قبل أن يكون نافذاً.

وقالت مصادر إن بريطانيا تقود مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي في محاولة لمنع خطة للتكتل لإدراج السعودية و22 دولة أخرى على قائمة سوداء بالدول التي تشكل مخاطر تتصل بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتبنت المفوضية الأوروبية الشهر الماضي مسودة قائمة تدرج السعودية وبنما وجزرا صغيرة في المحيط الهادي والبحر الكاريبي في القائمة الحالية التي تضم 16 دولة منها إيران والعراق وسوريا وأفغانستان واليمن وكوريا الشمالية.

وتحتاج القائمة لموافقة أغلبية أعضاء الاتحاد البالغ عددهم 28 دولة. لكن ثلاثة مسؤولين في الاتحاد قالوا لرويترز إن بريطانيا ودولا كبيرة أخرى في التكتل، منها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، تعبر عن مخاوفها. وقال مصدران إن إحجام دول الاتحاد عن دعم القائمة يرجع إلى حد بعيد إلى مخاوف بشأن إدراج السعودية وبنما في القائمة.

وتخضع الدول المدرجة في القائمة لتدقيق أشد في معاملاتها المالية مع الاتحاد الأوروبي، حيث تضطر بنوك الاتحاد لإجراء فحوص إضافية للمدفوعات التي تشمل كيانات خاضعة للنظم القانونية لهذه الدول. وقال أحد المسؤولين إن بريطانيا هي التي تسعى بشكل أكثر صراحة لمنع إدراج الرياض في القائمة، بينما تصر إسبانيا على استبعاد بنما.

والسعودية الغنية بالنفط مستورد رئيسي للمنتجات والأسلحة من الاتحاد الأوروبي في حين أن بنما مركز مالي رئيسي في أمريكا اللاتينية تشارك العديد من شركات الاتحاد الأوروبي في مشروع توسيع قناتها الذي تقدر قيمته بمليارات الدولارات.

(رويترز)


__________________

التعديل الأخير تم بواسطة jameela ; 02-14-2019 الساعة 07:30 AM
jameela غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
   
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)
   
   


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
الانتقال السريع


الساعة الآن 06:43 PM.

منتدى منار هو منتدى أمريكي يشارك فيه عرب وعجم من كل مكان


Powered by vBulletin® Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة لمنتدى منار