أخر عشر مواضيع
حامد السيف: الدولة تتحمَّل اللعبة القَبَلِيّة! (اخر مشاركة : الخبير - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          أنصار الله تضمّ «إسرائيل» إلى قائمة الأهداف (اخر مشاركة : المصباح - عددالردود : 1 - عددالزوار : 5 )           »          الحريري يذرف دموع التماسيح ويصرح .. أعلّق عملي السياسي ولن نرشّح أي لائحة لتيّار المستقبل (اخر مشاركة : المصباح - عددالردود : 2 - عددالزوار : 11 )           »          عباس الشعبي ينتقد صديقه مسلم البراك بعنف ... فيديو (اخر مشاركة : قمبيز - عددالردود : 1 - عددالزوار : 6 )           »          وزير الخارجية الكويتي في ورطة ... سؤال من الميادين عن مذبحة اليمن .. والوزير يجاوب عن لبنان (اخر مشاركة : قمبيز - عددالردود : 1 - عددالزوار : 3 )           »          إقامة صلاة جماعية بإمامة الشيخ حسين المعتوق أمام السجن المركزي والإفراج عن ثلاثة من معتقلي اللجنة (اخر مشاركة : قمبيز - عددالردود : 5 - عددالزوار : 16 )           »          قضية تسريبات أمن الدولة: الضابطان المقضي ببراءتهما يشكوان 12 ضابطا إلى النيابة بتهم متعددة (اخر مشاركة : تشكرات - عددالردود : 1 - عددالزوار : 6 )           »          مغرد صهيوني تحول إلى ذباب الكتروني يدافع عن السعودية في وجه من ينتقدها ... فيديو (اخر مشاركة : كشمش افندي - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5 )           »          الجيش اليمني وأنصار الله الحوثيون يطلقون عملية إعصار اليمن الثانية للرد على الإمارات والسعودية (اخر مشاركة : كونتا كونتي - عددالردود : 8 - عددالزوار : 25 )           »          طالبات مغربيات يتحدثن عن فضائح الابتزاز الجنسي في جامعات المملكة (اخر مشاركة : شكو ماكو - عددالردود : 0 - عددالزوار : 7 )           »         

   
العودة   منتدى منار للحوار .... الرأى والرأى الآخر > ملتقى الدول العربية > السعودية واليمن في صدارة الأحداث
   
إضافة رد
   
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-21-2021   #1
راشد البناي
عضو
 
تاريخ التسجيل: Mar 2020
المشاركات: 207
«غافي» تضع تركيا على «اللائحة الرمادية» إثر ثغرات بمكافحة تبييض أموال

«غافي» تضع تركيا على «اللائحة الرمادية» إثر ثغرات مكافحة تبييض أموال



21 أكتوبر 2021

وضعت مجموعة العمل المالي (غافي) الدولية، اليوم الخميس، تركيا تحت المراقبة بسبب قصور في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال رئيس المجموعة ماركوس بلاير خلال مؤتمر صحافي «لا يزال هناك مشاكل جدية»، معلنا عن وضع تركيا على «اللائحة الرمادية».

https://www.alraimedia.com/article/1559510
راشد البناي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 10-22-2021   #2
بو عجاج
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jan 2014
المشاركات: 1,427
إدراج الأردن وتركيا ومالي على قوائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

21.10.2021




رئيس "فاتف" ماركوس بليير

أدرجت هيئة مراقبة التمويل العالمي (فاتف) تركيا ومالي والأردن في القوائم الرمادية، على خلفية "إخفاقها في التصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وشددت الهيئة على أنه يجب على تركيا أن تلاحق تمويل التنظيمات الإرهابية وبينها "داعش" والقاعدة.

وقد تؤدي إضافة تركيا إلى هذه القائمة لزيادة تراجع الاستثمارات الأجنبية بعد خروج المستثمرين في السنوات القليلة الماضية والبيع السريع لليرة في الأسابيع الأخيرة.

وقال ماركوس بليير رئيس الهيئة التي شكلتها مجموعة السبع لحماية النظام المالي العالمي، إن المجموعة وجدت أنه "لا تزال هناك "مشكلات إشراف خطيرة على القطاعين المصرفي والعقاري في تركيا".


المصدر: وكالات


https://youtu.be/Uu3htQ4_h18
بو عجاج غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
   
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)
   
   


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
الانتقال السريع


الساعة الآن 12:15 PM.

منتدى منار هو منتدى أمريكي يشارك فيه عرب وعجم من كل مكان


Powered by vBulletin® Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة لمنتدى منار