أخر عشر مواضيع
قوات أمريكية وبريطانية وإسترالية في قاعدة علي السالم الجوية الكويتية (اخر مشاركة : صحن - عددالردود : 2 - عددالزوار : 28 )           »          تنبؤات نوستراداموس لسنة 2022 : ستختفي كل الدول ... وسيتخلى الله عن ثلثي البشر (اخر مشاركة : صحن - عددالردود : 1 - عددالزوار : 16 )           »          التبشير لمزاعم مكافحة الفساد ... وقبل أيام تم السماح لجابر مبارك بالهروب من الكويت (اخر مشاركة : صحن - عددالردود : 3 - عددالزوار : 26 )           »          بعد عناد طويل.. لماذا غيرت أبل رأيها وسمحت لغيرها بإصلاح أجهزتها ؟ (اخر مشاركة : yasmeen - عددالردود : 0 - عددالزوار : 8 )           »          تجميد «لجنة العفو».. حتى إشعار آخر (اخر مشاركة : افلاطون - عددالردود : 0 - عددالزوار : 12 )           »          رسميا... وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي يعلن استقالته من منصبه... فيديو (اخر مشاركة : الحاجه - عددالردود : 7 - عددالزوار : 31 )           »          سيعود هذا المشهد..... وستذكرون.. (اخر مشاركة : الخبير - عددالردود : 0 - عددالزوار : 11 )           »          منظومه يمنية عسكريه جديده وسلاح جديد يدخل ساحة المعركه..! ... صورة (اخر مشاركة : الخبير - عددالردود : 0 - عددالزوار : 13 )           »          سلطات الأسرة الحاكمة تعذب المعتقلين من اللجنة الخيرية في مسجد الإمام الحسين (ع ) .. فلتخرج المظاهرات (اخر مشاركة : لن انثني - عددالردود : 6 - عددالزوار : 43 )           »          فايننشال تايمز: المرونة هي سبيل أمريكا لإعادة إحياء الاتفاق النووي (اخر مشاركة : لن انثني - عددالردود : 0 - عددالزوار : 11 )           »         

   
العودة   منتدى منار للحوار .... الرأى والرأى الآخر > ملتقى الدول العربية > السعودية واليمن في صدارة الأحداث
   
إضافة رد
   
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-21-2021   #1
راشد البناي
عضو
 
تاريخ التسجيل: Mar 2020
المشاركات: 192
«غافي» تضع تركيا على «اللائحة الرمادية» إثر ثغرات بمكافحة تبييض أموال

«غافي» تضع تركيا على «اللائحة الرمادية» إثر ثغرات مكافحة تبييض أموال



21 أكتوبر 2021

وضعت مجموعة العمل المالي (غافي) الدولية، اليوم الخميس، تركيا تحت المراقبة بسبب قصور في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال رئيس المجموعة ماركوس بلاير خلال مؤتمر صحافي «لا يزال هناك مشاكل جدية»، معلنا عن وضع تركيا على «اللائحة الرمادية».

https://www.alraimedia.com/article/1559510
راشد البناي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 10-22-2021   #2
بو عجاج
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jan 2014
المشاركات: 1,363
إدراج الأردن وتركيا ومالي على قوائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

21.10.2021




رئيس "فاتف" ماركوس بليير

أدرجت هيئة مراقبة التمويل العالمي (فاتف) تركيا ومالي والأردن في القوائم الرمادية، على خلفية "إخفاقها في التصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وشددت الهيئة على أنه يجب على تركيا أن تلاحق تمويل التنظيمات الإرهابية وبينها "داعش" والقاعدة.

وقد تؤدي إضافة تركيا إلى هذه القائمة لزيادة تراجع الاستثمارات الأجنبية بعد خروج المستثمرين في السنوات القليلة الماضية والبيع السريع لليرة في الأسابيع الأخيرة.

وقال ماركوس بليير رئيس الهيئة التي شكلتها مجموعة السبع لحماية النظام المالي العالمي، إن المجموعة وجدت أنه "لا تزال هناك "مشكلات إشراف خطيرة على القطاعين المصرفي والعقاري في تركيا".


المصدر: وكالات


https://youtu.be/Uu3htQ4_h18
بو عجاج غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
   
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)
   
   


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
الانتقال السريع


الساعة الآن 06:08 PM.

منتدى منار هو منتدى أمريكي يشارك فيه عرب وعجم من كل مكان


Powered by vBulletin® Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة لمنتدى منار