أخر عشر مواضيع
الناشط رامي شعث يصف مصر بأنها "جمهورية موز قائمة على الخوف" (اخر مشاركة : رستم باشا - عددالردود : 2 - عددالزوار : 10 )           »          بعد التقاعد.. ميركل تتلقى أول عرض عمل (اخر مشاركة : سلسبيل - عددالردود : 1 - عددالزوار : 10 )           »          ما ينطبق على صحيفة الأهرام المصرية ينطبق على الصحف الكويتية التي تزور الحقائق عن مأساة اليمن (اخر مشاركة : خير النساء - عددالردود : 3 - عددالزوار : 24 )           »          ثلوج كثيفة تغطي مدينة خلخال في محافظة أردَبيل شمال غرب إيران ... صوره (اخر مشاركة : 2005ليلى - عددالردود : 0 - عددالزوار : 7 )           »          مستشارة الأسد تكشف ما طلبته تركيا من دمشق قبل اندلاع الأحداث الدموية في سوريا (اخر مشاركة : عقرب - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6 )           »          علماء يكتشفون شبكة ضخمة من "الطرق الجنائزية" عمرها 4500 عام في السعودية (اخر مشاركة : بركان - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6 )           »          صعوبة النوم قد تكون علامة لمشكلة كبرى (اخر مشاركة : شكو ماكو - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6 )           »          إيران تعلن عن تفاصيل جديدة بشأن سكة ​​حديد مع العراق (اخر مشاركة : شكو ماكو - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6 )           »          انتبهوا ... السعودية تخلط الأوراق ... دعمت الحوثي لضرب الإمارات لتدمير سمعتها الإقتصادية (اخر مشاركة : تشكرات - عددالردود : 1 - عددالزوار : 18 )           »          معهد “كوينسي”: حان الوقت لمعاقبة “سادة الشطرنج” في مصر والإمارات والسعودية (اخر مشاركة : سيف مجرب - عددالردود : 0 - عددالزوار : 8 )           »         

   
العودة   منتدى منار للحوار .... الرأى والرأى الآخر > ملتقى الدول العربية > السعودية واليمن في صدارة الأحداث
   
إضافة رد
   
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-21-2021   #1
راشد البناي
عضو
 
تاريخ التسجيل: Mar 2020
المشاركات: 205
«غافي» تضع تركيا على «اللائحة الرمادية» إثر ثغرات بمكافحة تبييض أموال

«غافي» تضع تركيا على «اللائحة الرمادية» إثر ثغرات مكافحة تبييض أموال



21 أكتوبر 2021

وضعت مجموعة العمل المالي (غافي) الدولية، اليوم الخميس، تركيا تحت المراقبة بسبب قصور في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال رئيس المجموعة ماركوس بلاير خلال مؤتمر صحافي «لا يزال هناك مشاكل جدية»، معلنا عن وضع تركيا على «اللائحة الرمادية».

https://www.alraimedia.com/article/1559510
راشد البناي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 10-22-2021   #2
بو عجاج
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jan 2014
المشاركات: 1,423
إدراج الأردن وتركيا ومالي على قوائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

21.10.2021




رئيس "فاتف" ماركوس بليير

أدرجت هيئة مراقبة التمويل العالمي (فاتف) تركيا ومالي والأردن في القوائم الرمادية، على خلفية "إخفاقها في التصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وشددت الهيئة على أنه يجب على تركيا أن تلاحق تمويل التنظيمات الإرهابية وبينها "داعش" والقاعدة.

وقد تؤدي إضافة تركيا إلى هذه القائمة لزيادة تراجع الاستثمارات الأجنبية بعد خروج المستثمرين في السنوات القليلة الماضية والبيع السريع لليرة في الأسابيع الأخيرة.

وقال ماركوس بليير رئيس الهيئة التي شكلتها مجموعة السبع لحماية النظام المالي العالمي، إن المجموعة وجدت أنه "لا تزال هناك "مشكلات إشراف خطيرة على القطاعين المصرفي والعقاري في تركيا".


المصدر: وكالات


https://youtu.be/Uu3htQ4_h18
بو عجاج غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
   
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)
   
   


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
الانتقال السريع


الساعة الآن 06:30 PM.

منتدى منار هو منتدى أمريكي يشارك فيه عرب وعجم من كل مكان


Powered by vBulletin® Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة لمنتدى منار