المحرر القضائي
قضت محكمة الجنايات، بحبس شيخ وشريكه ووافدين اثنين 10 سنوات وبحبس محام 7 سنوات، وإلزامهم برد مليار دولار وتغريمهم متضامنين مبلغ 145 مليون دينار كويتي أي ما يعادل نصف مليار دولار، في أكبر قضية غسل أموال والمعروفة باسم «الصندوق الماليزي».
وكانت النيابة العامة قد أعادت فتح ملف قضية «الصندوق الماليزي»، وذلك بعد توقف لمدة عامين بسبب تعثر وصول معلومات من جهات عالمية، لكن القضية لم يتم حفظها، إنما جُمدت لعدم توافر المعلومات خلال الفترة السابقة.
وأثبتت التحريات دخول ما يقارب مليار دولار إلى حساب شخصية كويتية نافذة، ثم جرى إعادة تحويلها إلى الخارج.
https://www.alqabas.com/article/5909315 :إقرأ المزيد
النتائج 1 إلى 5 من 5
-
- تاريخ التسجيل
- Oct 2020
- اللقب
- عضو
- معدل المشاركات
- 0.38
- المشاركات
- 490
الجنايات تحكم في «الصندوق الماليزي»: حبس شيخ حرامي وشريكه ووافدين 10 سنوات
-
- تاريخ التسجيل
- Oct 2010
- اللقب
- عضو
- معدل المشاركات
- 0.34
- المشاركات
- 1,659
ماذا عن جابر المبارك اللص الاساسي في هذه القضية ؟
-
- تاريخ التسجيل
- Jun 2021
- اللقب
- عضو
- معدل المشاركات
- 0.32
- المشاركات
- 343
-
- تاريخ التسجيل
- May 2006
- اللقب
- عضو
- معدل المشاركات
- 0.38
- المشاركات
- 2,481
جمال الساير
@rayatalshaab1
لا تستعجلون .. إنتظروا (التمييز) !!!
-
- تاريخ التسجيل
- May 2006
- اللقب
- عضو
- معدل المشاركات
- 0.38
- المشاركات
- 2,481
Mohameed Mohameed
@Mohamee32064292
هالأحكام صارت مثل حكم النفقة اول درجة
يحكمك القاضي 5000 دينار شهري
واخر درجة 280 دينار
28 مارس 2023
رد مع اقتباس
معلومات الموضوع
الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المفضلات