«غافي» تضع تركيا على «اللائحة الرمادية» إثر ثغرات مكافحة تبييض أموال
21 أكتوبر 2021
وضعت مجموعة العمل المالي (غافي) الدولية، اليوم الخميس، تركيا تحت المراقبة بسبب قصور في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال رئيس المجموعة ماركوس بلاير خلال مؤتمر صحافي «لا يزال هناك مشاكل جدية»، معلنا عن وضع تركيا على «اللائحة الرمادية».
https://www.alraimedia.com/article/1559510
النتائج 1 إلى 2 من 2
-
- تاريخ التسجيل
- Mar 2020
- اللقب
- عضو
- معدل المشاركات
- 0.28
- المشاركات
- 419
«غافي» تضع تركيا على «اللائحة الرمادية» إثر ثغرات بمكافحة تبييض أموال
-
- تاريخ التسجيل
- Jan 2014
- اللقب
- عضو
- معدل المشاركات
- 0.47
- المشاركات
- 1,788
إدراج الأردن وتركيا ومالي على قوائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
21.10.2021
رئيس "فاتف" ماركوس بليير
أدرجت هيئة مراقبة التمويل العالمي (فاتف) تركيا ومالي والأردن في القوائم الرمادية، على خلفية "إخفاقها في التصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وشددت الهيئة على أنه يجب على تركيا أن تلاحق تمويل التنظيمات الإرهابية وبينها "داعش" والقاعدة.
وقد تؤدي إضافة تركيا إلى هذه القائمة لزيادة تراجع الاستثمارات الأجنبية بعد خروج المستثمرين في السنوات القليلة الماضية والبيع السريع لليرة في الأسابيع الأخيرة.
وقال ماركوس بليير رئيس الهيئة التي شكلتها مجموعة السبع لحماية النظام المالي العالمي، إن المجموعة وجدت أنه "لا تزال هناك "مشكلات إشراف خطيرة على القطاعين المصرفي والعقاري في تركيا".
المصدر: وكالات
https://youtu.be/Uu3htQ4_h18
رد مع اقتباسمعلومات الموضوع
الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المفضلات