صدور أمر ضبط وإحضار بحق صباح جابر مبارك ... وتجاهل المحرض الحقيقي لعمليات غسل الأموال

[رستم باشا]

تجاهل إلقاء القبض على أخيه فهد وأبيه رئيس الوزراء السابق يدل على عدم جدية في مكافحة الفساد




08 يوليه 2020

علمت «الراي» أن أمر ضبط وإحضارصدر بحق صباح جابر مبارك

في قضية الصندوق السيادي الماليزي.

[جابر صالح]

هل جابر المبارك هو رئيس العصابه ؟

[أمان أمان]

8 يوليو 2020

سيف القانون على «صباح المبارك»

القبس - خاص - كشف مصدر مطلع لـ القبس أن النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أصدر قراراً بضبط الشيخ صباح جابر المبارك وإحضاره في قضية الصندوق الماليزي، وهو القرار المشدد الذي يختلف كلياً عن قرار «الاستدعاء» المتبع في بعض القضايا البسيطة.

وأشار المصدر إلى أن النيابة قامت بتسليم القرار لـ«الداخلية»، بعد أن منعته من السفر مسبقاً، وبالتالي فإن قوات الأمن ستتحرك للبحث عنه وضبطه فوراً. ولفت المصدر إلى أن النيابة العامة أصدرت هذا القرار بعد انتهائها من جميع الإجراءات الخاصة بالاستماع إلى أقوال البنوك وتحريات «الداخلية» بشأن قضية الصندوق الماليزي.

وشدد المصدر على أن النيابة العامة عرفت مداخل القضية ومخارجها، وكمية المبالغ التي سيواجه بها المتهم بقضية غسل الأموال، ويتبقى تدوين أقواله بعد ضبطه، ثم صدور قرار بحجزه أو إطلاق سراحه، وهو الذي ستحدده النيابة العامة في ما بعد.

وختم المصدر قائلاً: «لا أحد فوق القانون في الكويت.. وسمعة البلاد دولياً خط أحمر». موجود.. وممنوع من السفر في سؤال لـ القبس؛ عما إذا كان المتهم موجوداً في الكويت أم في الخارج؟ أجاب مصدر رفيع، قائلاً: هو في الكويت.

وقد صدر أمر بمنعه من السفر فور ورود البلاغ من الحكومة، كذلك صدر قرار بتجميد أرصدته. أكثر من متهم توقعت مصادر مطلعة أن يكون هناك أكثر من متهم في القضية، مضيفة: من المؤكد ارتفاع أعداد المتهمين، وقد يأتي ذلك من بوابتين: أقوال المتهم في تحقيقات النيابة، أو التحريات التكميلية.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5785259

[زوربا]

9 يوليو 2020

النيابة العامة تأمر بحجز «صباح المبارك» وحمد علي الوزان لاستكمال التحقيق معهما يوم الأحد

أمرت النيابة العامة، اليوم الخميس، بحجز الشيخ صباح جابر المبارك وحمد علي الوزان صاحب «تطبيق شهير»، لاستكمال التحقيق معهما يوم الأحد المقبل.

وكان مصدر مطلع كشف لـ«القبس» في وقت سابق، أن وزارة الداخلية ألقت القبض أمس على الشيخ صباح جابر المبارك، وشريكه حمد الوزان في قضية «الصندوق الماليزي».

وقال المصدر، إن النيابة فتحت التحقيق مع المتهمين. ومساء الأربعاء كشف مصدر مطلع لـ «القبس» أن النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أصدر قراراً بضبط الشيخ صباح جابر المبارك وإحضاره في قضية الصندوق الماليزي، وهو القرار المشدد الذي يختلف كلياً عن قرار «الاستدعاء» المتبع في بعض القضايا البسيطة.

وأشار المصدر إلى أن النيابة قامت بتسليم القرار لـ«الداخلية»، ولفت المصدر إلى أن النيابة العامة أصدرت هذا القرار بعد انتهائها من جميع الإجراءات الخاصة بالاستماع إلى أقوال البنوك وتحريات «الداخلية» بشأن قضية الصندوق الماليزي.

وشدد المصدر على أن النيابة العامة عرفت مداخل القضية ومخارجها، وكمية المبالغ التي سيواجه بها المتهم بقضية غسل الأموال، ويتبقى تدوين أقواله بعد ضبطه. النيابة العامة صباح المبارك

للمزيد: https://alqabas.com/article/5785465

[المصباح]

صباح جابر المبارك لديه حيازه زراعية في منطقة كبد حولها إلى إستراحه وهذا يخالف الغرض من منحه هذه الحيازه ويتوجب سحب الحيازة الزراعية


كيف ضُبط المتهم الأول؟

كشفت مصادر أمنية مطلعة أن ضبط المتهم الأول الشيخ صباح المبارك تم مساء أول من أمس، حيث قامت قوة من رجال الأمن بمداهمة استراحته في القطعة 11 بمنطقة كبد.

وقالت المصادر إن المتهم كان متواجدا مع عدد من أصدقائه لحظة إلقاء القبض عليه، حيث لم يبد مقاومة واستجاب لطلب رجال الأمن منه.

من حمد علي الوزان؟

حمد علي حسن علي الوزان، أو رجل «جو لو» في الكويت، من مواليد عام 1984، وصفته الصحف العالمية بـ«الداهية».

يقول موقع سارواك ريبورتر للصحافة الاستقصائية - مقره لندن - عنه: «إن حمد علي الوزان أصبح وكيل أعمال جو لو رجل الأعمال الماليزي المتهم في قضية الصندوق الماليزي، وهمزة الوصل بينه وبين الشيخ صباح المبارك، وتولّى المفاوضات لشراء بنك، يملكه الأخير في جزر القمر».

ووفق «سارواك ريبورتر» فإن «الوزان انتقل إلى منصب رئيسي في إدارة شركات وحسابات مصرفية، يملكها المتهم الأول صباح المبارك».

جدير بالذكر أن الوزان يمتلك تطبيق دريول المعروف في البلاد، ويوفّر وسائل النقل، وقد تأسّس عام 2015.

20 سنة سجناً.. ومصادرة الأموال المغسولة وغرامة ضعفها أكد رئيس جمعية الدفاع عن المال العام المحامي صالح العجمي لـ القبس أن {جرائم غسل الأموال في حال ثبوتها بحق المتهمين في قضية الصندوق الماليزي تتكون من ثلاثة بنود، هي:

السجن 10 سنوات، ومصادرة المال المغسول، إضافة إلى غرامة تعادل ضعف المبلغ المُصادر}، موضحاً أن {مدة الحبس هي العقوبة المشددة وفقاً لقانون جرائم غسل الأموال}.

وأضاف العجمي قائلاً: {لكنه في حال استغل المتهم سلطته أو نفوذه، فإن عقوبة الحبس تتضاعف لتصبح 20 سنة بدلاً من 10 سنوات».

للمزيد: https://alqabas.com/article/5785465

[ياولداه]

11 يوليو 2020

«الصندوق الماليزي» يُطيح برؤوس جديدة: ضبط متهم ثالث «محامٍ».. والعين على رابع «محامٍ» ايضاً

القبس - خاص- مبالغ ضخمة تتكشف في أولى جلسات التحقيقات التي يتم إجراؤها مع المتهمين في قضية «الصندوق الماليزي» ومن الواضح ان ملف هذه القضية قد يكون الأكبر ضمن قضايا غسل الأموال في الكويت!

وكشف مصدر مطلع لـ«القبس» ان فتح الباب القضية بدأ بوجود تحويلات لشركات المتهم الاول الشيخ صباح المبارك، عبارة عن مبالغ ضخمة بالملايين.

وعن زيادة أعداد المتهمين، قال المصدر ان المتهم الثالث وهو «محام» تم ضبطه وعُرض على النيابة وتم احتجازه، وألمح المصدر الى احتمالية صدور امر ضبط وإحضار بحق متهم رابع بعد ورود اسمه في التحقيقات، وهو ايضاً «محامٍ».



للمزيد: https://alqabas.com/article/5785899

[ياولداه]

11 يوليو 2020

حمد علي الوزان : أخاف أن يجعلوني كبش فداء

حسام علم الدين - أعرب حمد علي الوزان المتهم في قضية «الصندوق الماليزي» عن مخاوفه أن يكون كبش فداء في تلك القضية، مؤكداً أنه ليس وكيل أعمال جو لو في الكويت.

وقال موقع «ساراواك» إن كلام الوزان جاء عبر بريد إلكتروني أرسله قبل إلقاء القبض عليه بساعات، حيث أكد أنه لم يحصل على أي نسبة من المعاملات المشبوهة التي تتعلق بالقضية، وأنه رفض شيكاً مصرفياً من بشار كيوان شعر بأنه مشكوك فيه.

وذكر الموقع أنه على تواصل مع الوزان منذ أسابيع، حيث تلقى في الساعة 4:20 من مساء الأربعاء الماضي رسالة على البريد الإلكتروني، طالباً فيها ترتيب محادثة هاتفية في اليوم التالي، وذلك قبل أن يبلغ الموقع في مكالمة هاتفية قبيل إلقاء القبض عليه «أعطيت رقم هاتفكم إلى المحامي ويمكنكم الاتصال به في حال تم إلقاء القبض علي».

وعبر الوزان عن خشيته من أن يلقى عليه اللوم في أمور لم يكن يعرفها أو لم تكن تحت سيطرته، وذلك بالنظر إلى قوة الأشخاص الذين كان يتعامل معهم جو لو أو يتصل بهم في الكويت، مضيفا «أخشى أن أكون قد تورطت في عقود معينة في الكويت وأن أتحمل وحدي اللوم على ذلك في حال ساءت الأمور».

للمزيد: https://alqabas.com/article/5785975

[الباب العالي]

الحكومة تريد محاربة الفساد عن طريق الكذب عن الناس والتستر على أطراف رئيسية في عمليات غسيل الأموال ، وربما قد تستخدم سلاح الكراهية لضرب الناس بعضها بالبعض الآخر لتأخير الاستحقاقات الجزائية

على الناس أن يفعلوا أدواتهم الرقابية المتمثلة بالصحافة الخارجية ووسائل التواصل الاجتماعي