عرض مشاركة واحدة
قديم 10-21-2021   #1
راشد البناي
عضو
 
تاريخ التسجيل: Mar 2020
المشاركات: 205
«غافي» تضع تركيا على «اللائحة الرمادية» إثر ثغرات بمكافحة تبييض أموال

«غافي» تضع تركيا على «اللائحة الرمادية» إثر ثغرات مكافحة تبييض أموال



21 أكتوبر 2021

وضعت مجموعة العمل المالي (غافي) الدولية، اليوم الخميس، تركيا تحت المراقبة بسبب قصور في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال رئيس المجموعة ماركوس بلاير خلال مؤتمر صحافي «لا يزال هناك مشاكل جدية»، معلنا عن وضع تركيا على «اللائحة الرمادية».

https://www.alraimedia.com/article/1559510
راشد البناي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس