تحويل الأموال للخارج بحد أقصى يوم العمل الثاني

[تشكرات]

«المركزي» ألزم شركات الصرافة بالموعد أو رد القيمة محملة بالرسم

| كتب رضا السناري |

3 يناير 2022

ألزم بنك الكويت المركزي شركات الصرافة بتنفيذ عمليات التحويل للعملاء من خلال المراسلين بالخارج أو من خلال شبكات التحويل الإلكترونية العالمية بحد أقصى يوم العمل الثاني.

وأفاد «المركزي» في تعميم له، بأنه وفي إطار تكريسه لدوره الرقابي في مجال حماية حقوق عملاء شركات الصرافة وبصفة خاصة عمليات التحويل الصادرة لهؤلاء العملاء فإنه يتعين على شركة الصرافة الآتي:

1 - ألا يتجاوز تنفيذ تحويل العملاء للخارج يوم العمل الثاني، موضحاً أنه في حال عدم التنفيذ خلال تلك الفترة يتعين إبلاغ العميل بهذا الأمر.

وأوضح أنه في حال أبدى العميل رغبته بعدم استمرار الشركة في إجراءات التحويل، تلتزم فوراً برد قيمة التحويل شاملاً رسوم التحويل، مع ضرورة الالتزام بما تضمنه البند الرابع عشر/9 من التعليمات الصادرة بخصوص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

2 - ضرورة التزام شركة الصرافة بألا يقل حسابها لدى أي من المراسلين أو شبكات التحويل الإلكتروني العالمية عن إجمالي قيمة الشيكات وعمليات التحويل المسحوبة على هذه الحسابات.


https://www.alraimedia.com/article/1570404/اقتصاد/بنوك/تحويل-الأموال-للخارج-بحد-أقصى-يوم-العمل-الثاني