«وثائق بنما»... أسماء كويتية صادمة ... هذه قائمة في بعض الأسماء ! [الأرشيف] - منتدى منار للحوار .... الرأى والرأى الآخر

مسافر

12-11-2020, 01:02 AM

قائمة الكويت تضم 359 اسماً و24 وسيطاً و230 عنواناً و70 كياناً من أصل 720 ألفاً ورد ذِكرُهم من 200 دولة

10 ديسمبر 2020

- فهد الرجعان وزوجته من أبرز الأسماء... وثامر العلي ضمن اللائحة

- أسماء وافدين مرتبطين بالكويت مثل بشار كيوان ومازن الترزي

- توقع بتحرك «نزاهة» لمراجعة إقرارات الذمة المالية لمسؤولين وردت أسماؤهم

محطة جديدة في ملف العلاقة بين الكويت ووثائق بنما، تمّ الكشف عن تفاصيلها عبر تحديثات أجريت على بعض الأسماء من بينها أسماء الكويتيين والمقيمين في الكويت المرتبطين بتلك القضية والذين وصل عددهم لـ359 شخصاً من أصل 720 ألف اسم تم ذِكرُهم في هذا الملف، فيما من المتوقع أن تتحرك الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» لمراجعة الأسماء الواردة في القائمة، خصوصاً التي تشغل مناصب حكومية تتطلب من أصحابها تقديم إقرارات ذمة مالية وتحديثها بانتظام، وذلك للتأكد ما إذا كانت هذه الإقرارات تتضمن الملكيات والشراكات الخارجية التي وردت في الوثائق المشار إليها.

وتنص عقوبات التخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية الصحيحة على الغرامة أو الحبس وتصل إلى العزل من الوظيفة في بعض الحالات.

وتشير قاعدة البيانات، التي نشرها في وقت سابق الاتحاد الدولي للمحققين الصحافيين إلى أن وثائق بنما ليست المصدر الوحيد لهذه الأسماء المشار إليها إذ يضاف لها تسريبات الباهاما فضلاً عن تسريبات «باراديس» ووثائق حسابات «أوف شور»، وضمت أسماء كويتية «صادمة».

وحوت البيانات المتعلقة بالكويت 230 عنواناً ما بين بنايات وقسائم وشقق لمقرات شركات مختلفة، وقائمة بأسماء 24 وسيطاً، و70 كياناً من الكيانات العابرة للقارات (أوف شور) والتي تعني الشركات التي تعمل في بلد فيما ترخصيها في آخر مثل بنما أو مالطا أو جزر الكايمان وغيرها.

وتشير بيانات قضية وثائق بنما وأخواتها، التي أقامت الدنيا ولم تقعدها قبل قرابة أربع سنوات إلى أنها تضم قاعدة بيانات لـ 785000 كيان من 200 دولة، وتضم القائمة المتعلّقة بالكويت أسماء شخصيات وشيوخ وشركات عدة.

ومن أبرز الأسماء المدير السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية فهد الرجعان الهارب في بريطانيا وزوجته، فضلاً عن عدد من الشخصيات التي يشغل بعضها مناصب معروفة مثل رئيس جهاز الأمن الوطني الشيخ ثامر العلي، وعشرات الشيوخ، وبعض الأسماء المثيرة للجدل لغير الكويتيين مثل بشار كيوان ومازن الترزي.

وتكشف الوثائق المسرّبة علاقة الأسماء الواردة فيها بشركات أجنبية وامتلاكهم كيانات خارجية حول العالم، في دول يعتبر كثيرون أنها تشكّل ملاذات ضريبية آمنة.

https://www.alraimedia.com/article/1511952/محليات/أخبار-محلية/وثائق-بنما-أسماء-كويتية-صادمة

كوثر

12-11-2020, 11:06 PM

أهم المعلومات عن شخصيات عربية وردت أسماؤها في "وثائق بنما"

فرانس24

آخر تحديث: 08/04/2016

عدد من الشخصيات العربية الواردة أسماؤهم في "وثائق بنما" صورة مترجمة عن موقع "الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين"

https://vod-france24.akamaized.net/ar/ptw/2016/04/04/NW798391-A-01-20160404.mp4

كشف التحقيق الصحفي الذي نشره الأحد "الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين" على موقعه الإلكتروني، وأطلق عليه اسم "وثائق بنما"، عن عدد من شخصيات الزعماء والسياسيين العرب الذين هربوا أموالا من بلدانهم إلى ملاذات ضريبية أو شاركوا في شركات عابرة للبحار.

وثائق بنما

إياد علاوي

كان عضوا بارزا في حزب البعث العراقي حتى العام 1971، غادر البلاد إلى بريطانيا في نفس العام وأقام روابط قوية مع المخابرات الأمريكية والبريطانية. عاد إلى العراق وعين رئيسا للوزراء في العام 2004, كان شخصية بارزة على الساحة السياسية العراقية وتولى منصب نائب الرئيس في العام 2014. سجلت شركته البنمية العابرة للبحار في العام 1985 وحلت في العام 2013 ورحلت إلى إنجلترا وبلغ رأسمالها مليون ونصف المليون دولار, امتلك علاوي شركة أخرى عابرة للبحار في بريطانيا وسجل مصدر رأس المال كمدخرات شخصية.

علي أبو الراغب

كان رئيسا لوزراء الأردن في العام 2000، مهندس تلقى تعليمه في الولايات المتحدة وكان على رأس شركة هندسية لمدة تجاوزت العشرين عاما. استقال من رئاسة الوزراء وعاد لعالم الأعمال العام 2003 حيث يشارك في إدارة عدد من أكبر شركات التأمين والتمويل الأردنية.

حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني

كان رئيسا لوزراء قطر العام 2007 ووزيرا لخارجيتها ومديرا لهيئة الاستثمار القطرية ويعد واحدا من أغنى أفراد الأسر المالكة في العالم. اختارته مجلة "التايم" كواحد من أكثر مئة شخصية تأثيرا في العالم العام 2012.

حمد بن خليفة آل ثاني

أمير قطر السابق، حكم بلاده في الفترة ما بين عامي 1995 و2013 وتنازل عن الإمارة لولده تميم. تمدد نفوذ بلاده وتعزز في منطقة الشرق الأوسط خلال فتره حكمه التي دامت 18 عاما.

سلمان بن عبد العزيز آل سعود

الملك الحالي للمملكة العربية السعودية، تولى الحكم في يناير/كانون الثاني 2015 بعد وفاة أخيه الملك عبد الله. كان وزيرا للدفاع ونائبا لرئيس الوزراء وحاكما للرياض من العام 1955 إلى العام 1960 ثم من العام 1963 إلى العام 2011. وعين وليا للعهد في العام 2012 .

أسماء الشخصيات العربية الواردة في "وثائق بنما"

أحمد علي الميرغني

توفي في العام 2008، كان الرئيس السوداني المنتخب ديمقراطيا في العام 1986 حتى أزيح عن الحكم في انقلاب عسكري بقيادة البشير، الرئيس الحالي، العام 1989. يعود نسب عائلته للرسول العربي محمد. نفي إلى مصر بعد الانقلاب وبقي فيها حتى وفاته. ظل يلعب دورا مهما ومؤثرا في "الحزب الاتحادي الديمقراطي" المعارض.

خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان

رئيس الإمارات العربية المتحدة وأمير أبو ظبي وأحد أغنى أغنياء العالم، بنى قصرا مكونا من سبعة طوابق فوق قمة جبل بجزيرة سيشيل مقابل مساعدات بلغت 130 مليون دولار لسلطات الجزيرة. تبرع بمبلغ 150 مليون دولار لمعهد علاج السرطان التابع لجامعة تكساس الأمريكية والذي أطلق اسم والد الأمير على أحد المباني التابعة له. مول أيضا بناء برج رعاية القلب والأوعية الدموية الحرجة في مستشفى جونز هوبكنز في ولاية ميريلاند. كما يحمل أطول برج في العالم اسمه، برج خليفة، تكريما لجهود الأمير في تنويع اقتصاد الإمارة المعتمد على النفط. صنع لنفسه أكبر يخت في العالم مزود بمهابط طائرات هليكوبتر، وحمامات سباحة، وصالة ديسكو وصالون مترام الأطراف على الطراز الفرنسي.

محمد مصطفى

مدير صندوق الاستثمار الفلسطيني، شخصية مقربة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس منذ انقلاب حركة حماس عليه واستيلائها على قطاع غزة العام 2007. كان موظفا مرموقا في البنك الدولي ثم التحق بالحكومة الفلسطينية العام 2013 عندما أصبح نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزيرا للاقتصاد الوطني، واستقال في العام 2015. كان مسؤولا عن إعمار قطاع غزة بعد حرب الخمسين يوما العام 2014. أطلقت عليه مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية لقب "أكثر رجال الاقتصاد الفلسطيني أهمية".

وثائق بنما تثير جدلا في المغرب و الجزائر بعد ورود أسماء مسؤولين في قضايا فساد

https://vod-france24.akamaized.net/ar/ptw/2016/04/04/NW797974-A-01-20160404.mp4

عبد السلام بوشارب

عضو بالبرلمان الجزائري ووزير الصناعة والمناجم الحالي في الحكومة الجزائرية. دخل عالم السياسة العام 1994 وكان وزيرا للصناعة العام 1996 ووزيرا للتوظيف العام 2000 ونائبا لرئيس الجمعية الوطنية العام 2012. وكان مديرا لاتصالات الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في العام 2014 قبل توليه منصبه الحالي.

محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود

وزير الداخلية السعودي ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب، ولي العهد منذ العام 2015 ويعرف بأنه الشخصية الأذكى والأكثر نفعية ويركز عمله على تهديدات تنظيم "الدولة الإسلامية" وتنظيم "القاعدة في جزيرة العرب" ونجا من عدة محاولات لاغتياله منها محاولة تفجير انتحاري العام 2009 من تنظيم "القاعدة". ينظر إليه على أنه حليف قوي للولايات المتحدة رغم اعتراضاته على إصلاح النظام والحفاظ على حقوق الإنسان. انصب غضب الكثيرين على أدائه في التحقيقات الخاصة بمقتل عدة آلاف من الحجاج في تدافع بمنى بمكة سبتمبر 2015.

الأخوان رامي وحافظ مخلوف

كونا ثروة عظيمة مستغلين علاقاتهما وروابطهما الأسرية القوية بأسرة الأسد الحاكمة في سوريا، أولاد خال الرئيس السوري الحالي بشار الأسد، رغم ابتعادهما عن الواجهة في العامين الماضيين. لأعوام طويلة كان على أي شركة أجنبية تريد الاستثمار في سوريا أن تمر عبر رامي الذي امتلك مفاتيح عدد من أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد، مثل النفط والاتصالات. أخوه حافظ، برتبة لواء ورئيس جهاز المخابرات السوري، يظن أنه كان وراء إزاحة عدد من خصوم أخيه الأكبر الاقتصاديين. كان الأخوان أهدافا مميزة للغاية لسلسلة من العقوبات الاقتصادية طالت نظام الأسد بعد اندلاع العنف في سوريا. ترك حافظ منصبه في العام 2014 وسط شائعات عن اختلافه مع النظام ويعتقد بأنه هرب إلى روسيا البيضاء.

علاء مبارك

الابن الأكبر للرئيس المصري المتنحي حسني مبارك وأحد أغنى رجال الأعمال. ألقي القبض عليه برفقة والده وأخيه الأصغر جمال بعد ثورة يناير العام 2011. حكم عليهم في العام 2015 بالسجن ثلاث سنوات بتهمة تبديد الملايين من أموال الدولة في عملية تجديد القصور الرئاسية. أطلق سراح الأخوين في أكتوبر 2015 لكنهما لا يزالان يواجهان عددا آخر من التهم على ذمة قضايا فساد. أما الوالد فهو لا يزال قيد الاحتجاز في أحد المستشفيات العسكرية.

منير مجيدي

رجل أعمال حاصل على شهادة في إدارة الأعمال من جامعة أمريكية، أصبح سكرتيرا شخصيا لملك المغرب محمد السادس في العام 2000, ثم عينه الملك بعدها بعامين رئيسا لشركة "سايغر" الشركة القابضة لجميع أسهم الأسرة المالكة في شركات مناجم وأراض زراعية وشركات اتصالات. يرأس منظمة ثقافية غير هادفة للربح تقوم بتنظيم مهرجان جماهيري للموسيقى العالمية (موازين) في المغرب. وكان رئيسا لنادي العاصمة الرباط لكرة القدم.

حسين عمارة/فرانس24/موقع "الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين"

https://www.france24.com/ar/20160404-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83-%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A8%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%86%D9%81%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D 9%8A%D9%83-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA