الحاجه
11-02-2020, 06:53 AM
https://great-library.com/wp-content/uploads/2019/11/D8BAD8B3D98AD984D8A7D984D8A7D985D988D8A7D98402.jpg
1 نوفمبر 2020
علي الخالدي - علمت القبس من مصادر موثوقة أن وحدة التحريات المالية تلقت إخطاراً من أحد البنوك المحلية باحتمال شبهة ارتكاب جريمة غسل أموال بقيمة 1.7 مليون دينار ضد 3 من أبناء نائب سابق في مجلس الأمة.
وبيّنت المصادر أن المبلغ تم إيداعه بشكل متوال في الحسابات المصرفية للأشقاء الثلاثة، ثم تم تحويله إلى الخارج باسم شركة أوروبية لديها حساب في أحد البنوك السويسرية، قد يكون النائب السابق أحد مالكيها، أو لديه ارتباط بها بشكل أو بآخر.
للمزيد: https://alqabas.com/article/5812991
1 نوفمبر 2020
علي الخالدي - علمت القبس من مصادر موثوقة أن وحدة التحريات المالية تلقت إخطاراً من أحد البنوك المحلية باحتمال شبهة ارتكاب جريمة غسل أموال بقيمة 1.7 مليون دينار ضد 3 من أبناء نائب سابق في مجلس الأمة.
وبيّنت المصادر أن المبلغ تم إيداعه بشكل متوال في الحسابات المصرفية للأشقاء الثلاثة، ثم تم تحويله إلى الخارج باسم شركة أوروبية لديها حساب في أحد البنوك السويسرية، قد يكون النائب السابق أحد مالكيها، أو لديه ارتباط بها بشكل أو بآخر.
للمزيد: https://alqabas.com/article/5812991