البنوك لم تلاحظ مليارات صباح جابر المبارك ... لكنها لاحظت أكثر من 16 حساباً بنكياً مشبوهاً ومتضخما

[شكو ماكو]

البنوك أبلغت عنها وحدة التحريات المالية التابعة لوزارة المالية


الثلاثاء 2020/7/28

المصدر : الأنباء

أحمد مغربي

في الوقت الذي لايزال الحديث مشتعلا حول تورط شخصيات وشركات محلية في صفقات غسيل أموال ضخمة منذ سنوات، قال مصدر مسؤول لـ «الأنباء» ان البنوك المحلية قامت بالإبلاغ عن أكثر من 16 حسابا مصرفيا شهدت تضخما بشكل كبير خلال العامين الماضيين إلى وحدة التحريات المالية التابعة لوزارة المالية.

وذكر المصدر ان وحدات مكافحة غسيل الأموال في البنوك المحلية اكتشفت معاملات مالية مشبوهة في الحسابات المصرفية لأشخاص وشركات، وعلى الفور قامت بتزويد وحدة التحريات المالية بالأوراق والمستندات التي تثبت تورط الحسابات المصرفية في تنفيذ ممارسات مالية مشبوهة وجار التحقيق حاليا مع هؤلاء الأشخاص من قبل النيابة العامة.

https://www.alanba.com.kw/ar/economy-news/983806/28-07-2020-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%A8%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%BA%D8%B3%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84/

[مطيع]

27 يوليو 2020

«الصندوق الماليزي».. سنتان في أدراج الحكومة!

القبس - خاص - في مفاجأة مدوية تتعلق بقضية الصندوق الماليزي، حصلت القبس على معلومات تؤكد أن ملف القضية يقبع في أدراج الحكومة منذ سنتين، حيث أجريت تحقيقات فيها انتهت بحفظها إدارياً، لعدم توافر جريمة.

وكشف مصدر مطلع لـ القبس أن هناك تقريراً تم الانتهاء من إعداده وسيسلم إلى جهات التحقيق قريباً يتضمن معلومات مهمة عن القضية بالتواريخ الدقيقة. ووفق المصدر، فإن التفاصيل بدأت بمخاطبة لجنة المكافحات الماليزية الكويت بشأن الصندوق الماليزي، وذلك في 28 يونيو 2018.

وقال المصدر: «في 12 يوليو من العام ذاته، أرسلت وحدة التحريات المالية في الكويت طلب عمل تحريات لوزارة الداخلية، وبالفعل تم استدعاء المتهمين من قبل الداخلية واستجوابهم ولكن بعد هذا الطلب بـ100 يوم، وتحديداً بتاريخ 23 أكتوبر 2018».

وأضاف: «أعدت الداخلية تقريراً يقطع بعدم توافر أنشطة إجرامية، وذلك بتاريخ 29 اكتوبر 2018، ولم يتم تسجيل قضية أو إحالة المتهمين إلى النيابة العامة». واستطرد المصدر: «في 6 ديسمبر 2018 أرسلت الكويت إلى ماليزيا رداً لم تُكتب فيه المعلومات المطلوبة، ولم يُذكر فيه سوى أسماء المتهمين».

للمزيد: https://alqabas.com/article/5789775

[مطيع]

يعني الحكومة تعمدت إخفاء الحقائق والتستر على الجريمة

وهم يثيرون الاخبار عن عمليات غسيل أقل خطرا من الصندوق الماليزي لمزيد من الهاء المجتمع عن تلك الجريمة المليارية

[الخط السريع]

أتوقع إن البنوك نفسها كانت تغسل

خصوصا إن أرباحها السنوية غير معقوله

نرجو التدقيق على عملياتها الخارجية