صاحب اللواء
03-05-2017, 07:34 AM
حسام رجب ، رانيا وهبه
علمت النهار ان وحدة التحريات المالية تلقت خلال العام الماضي 2016 نحو 1714 اخطاراً من مؤسسات مالية ومؤسسات اعمال ومهن غير مالية خاضعة لاحكام المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتعديلاته، حول اموال حصلتها من جهات او افراد اشتبهت في علاقة هذه الاموال بجرائم او عمليات غسل اموال او تمويل الارهاب. وتظهر وثائق رسمية حصلت النهار على نسخة منها ان وحدة التحريات المالية
ذاتها قامت بابلاغ النيابة العامة للتحقيق حول 117 اخطاراً من الاخطارات التي تلقتها نتيجة توافر دلائل معقولة بها، وبينت الوثائق ذاتها انه من ضمن الـ 1714 اشتباهاً احالت وحدة التحريات المالية 635 حالة الى الجهات المختصة غير النيابة العامة تحتوي على بيانات ومعلومات مشبوهة بغرض التأكد منها
والتدقيق عليها، كما قامت وحدة التحريات ذاتها بحفظ 166 اخطارا بشكل نهائي لعدم وجود دلائل اشتباه باستعمال تلك الاموال في جرائم. الى ذلك كشفت مصادر مطلعة لـ النهار ان القطاع الضريبي بوزارة المالية حقق طفرة في حصيلة الايرادات الضريبية للسنة المالية 2016-2017 ببلوغها 175 مليون دينار، منها 75 مليون دينار مستحقات ضريبية متراكمة وهو انجاز غير مسبوق منذ انشاء ادارة الضريبة في عام 1986. وقال مجلس الوزراء في كتاب وجهه الى وزارة المالية في هذا الصدد ان المبلغ المحصل للعام المالي الحالي يعتبر نقطة مضيئة ومبعثاً للامل والتفاؤل في قدرة الجهاز الحكومي على الابداع في غمرة ذلك القدر الكبير من الانتقادات التي تكال للادارة الحكومية بحق وبغير حق.
http://www.annaharkw.com/Annahar/Article.aspx?id=728278&date=05032017
علمت النهار ان وحدة التحريات المالية تلقت خلال العام الماضي 2016 نحو 1714 اخطاراً من مؤسسات مالية ومؤسسات اعمال ومهن غير مالية خاضعة لاحكام المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتعديلاته، حول اموال حصلتها من جهات او افراد اشتبهت في علاقة هذه الاموال بجرائم او عمليات غسل اموال او تمويل الارهاب. وتظهر وثائق رسمية حصلت النهار على نسخة منها ان وحدة التحريات المالية
ذاتها قامت بابلاغ النيابة العامة للتحقيق حول 117 اخطاراً من الاخطارات التي تلقتها نتيجة توافر دلائل معقولة بها، وبينت الوثائق ذاتها انه من ضمن الـ 1714 اشتباهاً احالت وحدة التحريات المالية 635 حالة الى الجهات المختصة غير النيابة العامة تحتوي على بيانات ومعلومات مشبوهة بغرض التأكد منها
والتدقيق عليها، كما قامت وحدة التحريات ذاتها بحفظ 166 اخطارا بشكل نهائي لعدم وجود دلائل اشتباه باستعمال تلك الاموال في جرائم. الى ذلك كشفت مصادر مطلعة لـ النهار ان القطاع الضريبي بوزارة المالية حقق طفرة في حصيلة الايرادات الضريبية للسنة المالية 2016-2017 ببلوغها 175 مليون دينار، منها 75 مليون دينار مستحقات ضريبية متراكمة وهو انجاز غير مسبوق منذ انشاء ادارة الضريبة في عام 1986. وقال مجلس الوزراء في كتاب وجهه الى وزارة المالية في هذا الصدد ان المبلغ المحصل للعام المالي الحالي يعتبر نقطة مضيئة ومبعثاً للامل والتفاؤل في قدرة الجهاز الحكومي على الابداع في غمرة ذلك القدر الكبير من الانتقادات التي تكال للادارة الحكومية بحق وبغير حق.
http://www.annaharkw.com/Annahar/Article.aspx?id=728278&date=05032017