صحيفة: الكويت مهددة بالإدراج ضمن القائمة السوداء لتمويل الإرهاب

[مطيع]

بعد المراجعة التي ستتم سبتمبر المقبل


الأحد 6 يوليو 2014

24 - متابعة

http://www.24.ae/images/Articles/201407060157608.Jpeg?9993

قالت مصادر إدارية بوزارة الشؤون الكويتية، إن الكويت ستكون على موعد مع مراجعة دورية من الاتحاد الدولي لمكافحة الإرهاب وتمويله، ومكافحة غسل الأموال التابع للأمم المتحدة FATF، خلال سبتمبر (أيلول) المقبل، وأن هذه المراجعة "ستكون النهائية والأخيرة"، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.


آخر مراجعة دولية للكويت كانت في 2012 وأدرجت الكويت بموجبها ضمن القائمة الرمادية لتمويل الإرهاب

وأضافت المصادر لصحيفة "الجريدة" الكويتية، أنه إذا أخفقت الكويت في اجتياز هذه المراجعة، فستُدرَج ضمن "القائمة السوداء للدول الراعية للإرهاب"، وأوضحت أن هذه المراجعة تأتي للتأكد من مدى التزام الكويت بالمعايير التسعة التي وضعتها المنظمة لمكافحة الإرهاب وتمويله، إضافةً إلى المعايير الـ 40 لمكافحة غسل الأموال، مؤكدةً أن "المراجعة هذه المرة ستكون في منتهى الصعوبة، وذات معايير أكثر تشدداً".

وأشارت المصادر إلى أن آخر مراجعة أجرتها FATF للكويت كانت في 2012، حيث جاء تقييمها متدنياً حينذاك، لأن وزارة الشؤون لم تقدم الردود الشافية والوافية على الأسئلة الموجهة إليها، بشأن مدى إحكام الرقابة على عمليات جمع التبرعات، أو تورط بعض الجمعيات الخيرية في تمويل الإرهاب، أو استغلال أموال التبرعات في غير أغراضها الخيرية، وهو ما حدا بالقائمين على FATF إلى إدراج الكويت ضمن "القائمة الرمادية للدول الداعمة للإرهاب".

http://www.24.ae/article.aspx?ArticleId=89897