نصف مليون يورو مع سوري مغادر إلى استانبول

[فاطمي]

ادعى أنه تسلمها من إحدى الـجمعيات الـخيرية لإيصالها إلى المحتاجين

الأحد, 06 أكتوير 2013



http://www.alshahedkw.com/cache/multithumb_thumbs/b_0_230_16777215_0___images_8(399).jpg


كتب محسن الهيلم:

تأكيداً لما أشارت إليه »الشاهد« من تلاعب بعض الجهات الإسلامية وتفننها في سرقة التبرعات الخيرية، أحال رجال ادارة التفتيش الأمني مسافراً سورياً يعمل في إحدى اللجان الخيرية الكويتية إلى جمارك المطار بعد محاولته الخروج بمبلغ نصف مليون يورو إلى استانبول حيث كان يضعها في حقيبة يدوية.

وخلال الاطلاع على محاضر التحقيق تبين أن الراكب السوري كان متوجهاً إلى تركيا عبر الرحلة المقرر انطلاقها الساعة العاشرة صباح أمس على الخطوط الجوية التركية، وقد ذكر في التحقيقات أن الأموال التي يحملها هي عبارة عن تبرعات جمعت من خلال إحدى الجمعيات الخيرية الكويتية، وكان في طريقه لإيصالها إلى السوريين المحتاجين.
وبسؤاله عن وجود أي مستندات تثبت مصدر الأموال أفاد بأنه لا يملك أي مستندات، وأحال رجال الجمارك السوري إلى الادارة العامة للمباحث الجنائية- ادارة غسيل الأموال التابعة لوزارة الداخلية بعد تحريز المبلغ

[yasmeen]

المهرب السوري اعترف على الشخصيات التي دعمته

الداخلية ترفع تقريراً للشؤون بأسماء اللجان المتورطة في نصف المليون يورو



http://www.annaharkw.com/annahar/Resources/ArticlesPictures/2013/10/07/414694_p0101061013_mainNew.jpg


منصور السلطان ، مي المهدي

فيما ينتظر ان تكشف قضية الوافد السوري الذي حاول تهريب نصف مليون يورو عبر مطار الكويت الدولي الى قائد الجيش السوري الحر الكثير من مغاليق عالم التبرعات غير المرخصة وتهريب الاموال خارج البلاد، وتطال جمعيات ومبرات خيرية متورطة، كشفت مصادر عن ان خطا ساخنا بين وزارات الداخلية والشؤون الاجتماعية والتجارة بدأ في تتبع خيوط القضية المتورط فيها وحسب اعترافات السوري الاولية شخصيات ولجان خيرية. واكد مصد امني رفيع المستوى لـ «النهار» ان الوافد الذي تمت احالته الى النيابة العامة بتهمة غسيل الاموال وتهريب عملة الى خارج البلاد تم اخضاعه للتحقيق لمعرفة مصدر المبلغ الذي عثر عليه بحوزته، حيث كشف عن ان لجانا خيرية واشخاصا تبرعوا له، وانه بعد ان جمع المبلغ حاول تهريبه الى تركيا لتسليمه الى قائد الجيش السوري الحر هناك.

وقال المصدر ان رجال المباحث يعكفون حاليا على تقرير مفصل عن لجان خيرية تبرعت للوافد السوري لرفعه الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد هذه اللجان التي خالفت نظم ولوائح وشروط جمع التبرعات.

واكد المصدر ان الوافد السوري اعترف خلال التحقيقات معه ان شخصيات سياسية واجتماعية ساعدته خلال رحلته لجمع التبرعات.

من جانبه، اكد مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل انه لم يصل للوزارة اي كتاب رسمي حتى الان من مكافحة عمليات غسيل الاموال وتمويل الارهاب بوزارة التجارة والصناعة في شأن قضية الوافد السوري، مشددا في تصريحات خاصة لـ «النهار» على ان الشؤون غير معنية بالتحقيق مع الوافد السوري، لافتا الى ان القضية برمتها وحتى الان في عهدة جهات امنية عليا معنية بمكافحة الارهاب وغسيل الاموال.

وقال المصدر ان دور الشؤون يأتي في مرحلة لاحقة بعد ثبوت تورط جمعيات خيرية او جهات تابعة لها في مساعدة الوافد السوري او قيامها بجمع تبرعات غير مرخصة، لافتا الى انه في هذه الحالة يتوجب على ادارة المبرات الخيرية اجراء التحقيقات اللازمة مع الجهات المتورطة لمعرفة الاهداف التي تم جمع الاموال من أجلها وطريقة جمعها، مشيرا الى ان الشؤون لديها لجنة مختصة بمكافحة الارهاب، ومنوها الى انه حال ثبوت تهم تمويل الارهاب فإن على الشؤون ليس فقط سحب ترخيص الجمعيات والجهات المتورطة وانما إحالتها الى النيابة العامة للتحقيق معها بتهمة تمويل الارهاب.