النيابة تستدعي وزيراً سابقاً بتهمة غسل 4 ملايين يورو

[jameela]

"السياسة" - خاص:


استدعت النيابة العامة وزيرا سابقا للتحقيق معه على خلفية تورطه في غسل اموال تجاوزت اربعة ملايين يورو دخلت في حسابه المصرفي.

وقالت المعلومات ان انكشاف الامر جاء بعدما تقدم شريكه بشكوى الى وزارة الداخلية ضد الوزير على خلفية عدم حصوله على نسبة العمولة التي كان وعده بها من اصل المبلغ المذكور.

[المراسل]

شريكه اشتكى عليه فانكشفت العملية

لو لم يشتك عليه شريكه لنجحت العملية

يا ترى كم عمليه تدخل الكويت ولا تكشفها السلطات ؟

[جمال]

ما هو غسيل الأموال؟

يضطر المجرمون إلى العثور على طريقة لجعل الأموال التي يكسبونها من أنشطتهم الإجرامية أموالاً "نظيفة". وهم يحاولون غسل أموالهم المحرمة من خلال إدخالها في نظام مالي بدون اكتشافها أو بدون إثارة الشكوك حولها. إذا استطاعوا إدخال أموالهم إلى النظام المالي فإنهم يستطيعون عندها نقلها بين حسابات بنكية مختلفة أو منتجات مالية مختلفة في جميع أنحاء العالم، أو استخدامها لشراء السلع والخدمات. والهدف هو جعل الأموال المحرمة تبدو وكأنها أتت من مصدر مشروع.

يحاول المجرمون أن يصعبوا على السلطات قدر الإمكان ربط الأموال بماضيهم الإجرامي. وتستخدم الأموال "النظيفة" في كثير من الحيان لتمويل جرائم أخرى، بما في ذلك الأعمال الإرهابية.