الاموال تختفي من الحسابات الشخصية في البنك التجاري !

[لمياء]

هل واجهت هذه المشكلة احدا ؟

الاموال تختفي من الحسابات الشخصية في البنك التجاري

وقد سالت عددا من الصديقات فاكدن حدوث ذلك معهن

احد الموظفين بالبنك قال ان الحالة عامة ، وهناك شكاوي كثيرة من العملاء



هل يعرف احد سببا لذلك ؟

[فاتن]

البنك يعاني من خلل في نظام الحاسوب الالى
بالاضافة الى النظام الالى مخترق من قبل الهاكرز الاجانب خارج البلاد

[جمال]

قد تكون عمليات الاختفاء متعمده في مثل اجواء الازمة المالية التي تعيشها بعض البنوك

وقد يكون البنك فاقدا لكثير من امواله في عمليات مضاربية على العملات او ما يسمى بالمشتقات المالية خارج البلاد كما جرى لبنك الخليج ، وجرى تعويم البنك انذاك بفضل تدخل الدولة

يعني هذا الذي يجرى من علائم افلاس البنك

انصح باغلاق الحسابات في ذلك البنك فورا

[علي علي]

الصراحة مو بعيدة سالفة الافلاسات عن البنوك الكويتية

[الخط السريع]

مسكو مديره احد الفروع بالبنك التجاري تاحذ الفلوس حقها

[مرجان]

اخت لمياء انتي كتبتي الموضوع والشكوي من سنة 2009 ولم يعطها البنك الاهتمام اللازم ولو كان البنك حقق بالموضوع آنذاك لما حصلت الكارثه ولكن الحمد لله ان المجرمه سقطت في شر اعمالها

[ديك الجن]

شكرا اخت لمياء على التنبيه المبكر

[كاكاو]

الحبس سنتين مع الشغل لـ 5 من أعضاء مجلس إدارة البنك التجاري بتهمة النصب والاحتيال على شركة دار الاستثمار

http://www.manaar.com/vb/showthread.php?t=32173&highlight=%C7%E1%C8%E4%DF+%C7%E1%CA%CC%C7%D1%ED

[مطيع]

البنك يراجع جميع إجراءات العمليات المصرفية

«التجاري»: القبض على مديرة فرع اختلست 815 ألف دينار

الاثنين 2015/2/23 المصدر : الأنباء


«التجاري»: القبض على مديرة فرع اختلست 815 ألف دينار

صرح الناطق الرسمي باسم البنك التجاري الكويتي يعقوب الابراهيم، بشأن ما تداولته الصحف مؤخرا من اختلاس في أحد البنوك المحلية، بأن الاختلاس المشار اليه قد وقع في أحد فروع البنك التجاري الكويتي، حيث أشارت التحقيقات عن شبهة قيام مديرة الفرع المذكور باختلاس مبالغ من حسابات بعض عملاء البنك تصل الى حوالي 815 ألف دينار، تمت خلال فترة تزيد عن السنتين، علما بأن ادارة البنك قد سارعت باتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن حادثة الاختلاس المشار اليها، وتضمن هذا الاجراءات اخطار السلطات الرقابية الممثلة ببنك الكويت المركزي، والتقدم ببلاغ الى النيابة العامة، فضلا عن اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للقبض على المشتبه بها في الواقعة المذكورة. كما تم تشكيل فريق تحقيق من داخل البنك للوقوف على جميع التفاصيل المرتبطة بحادثة الاختلاس، مشيرا الى ان البنك راعى أن يكون افصاحه عن هذه الحادثة بعد الانتهاء من الاجراءات القانونية المقررة.

وأضاف الابراهيم في بيان صحافي أمس، أن ادارة البنك، وعلى خط مواز، سارعت باتخاذ الاجراءات اللازمة لحفظ حقوق عملائها، وترتب على هذه الاجراءات عدم تأثر أي حساب من حسابات عملاء البنك موضع الاختلاس المنوه عنه تطبيقا لمبدأ مصرفي ثابت بالوفاء بالتزامات تجاه العملاء وعدم تأثرهم بمثل هذه الحوادث.

كما أن البنك يقوم حاليا بمراجعة جميع الاجراءات المعمول بها بالنسبة لمختلف العمليات المصرفية التي تتم في البنك، وذلك بغية تعزيز الاجراءات والنظم المتبعة والرقابة عليها، وبما يجنب البنك أي حوادث أخرى مماثلة.

وختم الابراهيم تصريحه متوجها بالشكر والتقدير الى جميع الجهات الرسمية المختصة لسرعة التعامل مع الحادثة والتي ترتب عليها القبض والتحفظ على المشتبه بها في تلك الحادثة، مشيدا بشكل خاص الى النيابة العامة (نيابة الأموال العامة) والمباحث الجنائية وادارة الانتربول، كما توجه بالشكر والتقدير الى جميع عملائه وبشكل خاص من تم استغلال حساباتهم في عملية الاختلاس، وذلك على حسن تفهمهم وتقديرهم لجهود البنك في التعامل مع هذا الظرف الطارئ، مؤكدا أن أي اجراء يتخذه البنك في مثل هذه الحالات سيترتب عليه بلا ريب الحفاظ على حقوق وأصول العملاء المحتفظ بها لدى البنك.


http://www.alanba.com.kw/ar/economy-news/539177/23-02-2015-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1/

[Osama]

إسقاط مديرة بنك محلي استولت على 700 ألف دينار من حسابات العملاء

2015/02/20

تم ضبطها في أحد مطارات مصر قبل هروبها إلى أمريكا

اكتشف أمرها بعد شكوى من مواطنة عن اختفاء «فليسات» من حسابها

كتب عبد الرزاق النجار ويوسف اليوسف:

أثمرت جهود رجال المباحث الجنائية وبالتنسيق مع رجال الانتربول العربي عن ضبط مديرة بنك محلي بعد ان استولت على مبلغ 700 الف دينار من حسابات عملاء البنك.

تفاصيل القضية بدأت عندما تقدمت احدى عميلات البنك من النوع (الحريص) بشكوى الى البنك ذاته أبلغتهم عن وجود نقص أفلاس (فليسات) من حسابها، وهو مادفع البنك الى أخذ الشكوى على محمل الجد وقام بتتبع الحسابات والاموال الضئيلة جدا التي اختفت منه، حتى توصل الى حقيقة وجود النقص وبتتبع حركتها تبين بأنها دخلت في نهاية المطاف في حساب مديرة البنك، فتم تقديم شكوى جنائية ضدها وقام رجال الادارة العامة للمباحث الجنائية بعملية بحث وتحر حتى توصلوا الى ان المديرة قامت بعمليات كثيرة جدا من حسابات العملاء من خلال استهدافها لسرقة مبالغ ضئيلة جدا لا تتعدى «الافلاس» منذ قرابة العامين حتى اصبح بحسابها مبلغ وقدره 700 الف دينار.

وعند علم المديرة بأن امرها قد انكشف قامت بالهروب من البلاد عن طريق قيامها بعدة ترانزيتات بقصد التمويه من خلال هروبها الى دولة الامارات ومن ثم الى مصر وكانت تنوي التوجه الى الولايات المتحدة الامريكية، الا ان الجهود الكبيرة لرجال المباحث الجنائية وبالتنسيق مع رجال الانتربول العربي حالت دون اتمامها لعملية الهروب، وتمكنوا من ضبطها في احد المطارات بمصر وتم تسليمها للكويت.

وبالتحقيق معها اعترفت بسرقتها مبلغ 700 الف دينار من حسابات العملاء في البنك ومنذ سنتين من خلال استهدافها سرقة «أفلاس» بسيطة من الحسابات حتى لا يشعر احد بتلك السرقات، وقالت انها صرفت المبلغ كامل على شراء الشنط والساعات من الماركات الغالية وتم على اثر ذلك حجزها على ذمة القضية وجار استكمال الاجراءات القانونية بحقها.




http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=419646&yearquarter=20151